【6640】Ｉ・ＰＥＸ
定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2024-02-26(15:00)
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定款一部変更 役員の異動 一部変更 定款 異動
2024 年 2 月 26 日 各 位 会 社 名 I-PEX 株式会社 代表者名 代表取締役 社長執行役員 問合せ先 執 行 役 員 財務統括部長 （TEL. 075－ 611－ 7155） 土山 嶋崎 隆治 岳志 （コード番号 6640 東証プライム市場）
定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年３月 28 日開催予定の第 61 期定時株主総会に、 「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、本件に伴い同定時株主総会にご提案する新任の取締役候補者につきましても、下記のとおり 内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。 記 １．定款一部変更 （１）変更の目的 取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、 今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実、強化に備えるため、監査等委員である取締役の員 数の上限を１名増員し、４名以内から５名以内に変更するものであります。 （現行定款第 19 条） （２）変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。 ）
現
第４章
（員数） 第 19 条 ②
行 定 款
第４章
（員数） 第 19 条 ②
変
更 案
取締役、取締役会および執行役員
取締
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