【6328】荏原実業
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024-02-20(15:30)
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取締役
2024 年２月 20 日
各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 荏原実業株式会社 代表取締役社長執行役員兼COO 吉田 俊範
（コード番号：6328 東証プライム市場） （TEL 03-5565-2885）
取締役常務執行役員総合企画室長 大野 周司
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2024年３月26日開催予定の第85期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいま す。 ）における議案について株主提案（以下「本株主提案」といいます。 ）を行う旨の書面（以下 「本株主提案書面」といいます。 ）を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主 提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 I. 提案株主 株主名：Nippon Active Value Fund plc II. 本株主提案の内容 1. 議題 (1)譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 (2)自己株式取得の件 (3)社外取締役の員数に関する定款変更の件 2. 議案の内容 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、別紙「本株主提案の内容」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 III. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1. 「(1) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額
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