【6481】ＴＨＫ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-02-15(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 2 月 15 日 各 位
会社名 ＴＨＫ株式会社 （コード：6481 東証プライム市場） 問合せ先 執行役員 人事総務統括部長 藤田 勝巳 （ＴＥＬ 03－5730－3911） 代表者名 代表取締役社長 寺町 崇史
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、2024 年 3 月 16 日開催予定の当社第 54 期定時株 主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．変更の理由 今後厳しさを増す経営環境に適宜適切に対処するとともに、取締役会の機能の実効性を高めるため に、現行定款第 14 条（招集） 、第 15 条（議長）および第 31 条（取締役会の招集権者および議長）を 変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりです。
現 行 定 款 第３章 株主総会 （招集） 当会社の定時株主総会は、 毎年１月１日から 第14条 ３ヶ月以内に招集し、 臨時株主総会は必要に応 じて招集する。 ２． 当会社の株主総会は、法令に別段の定めが ある場合を除き、取締役会の決議によって、取 締役社長が招集する。取締役社長に事故がある ときは、あらかじめ取締役会において定めた順 序により他の取締役が招集する。 （議長） 第15条 変 更 案 第３章 株主総会
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