【5027】Ｇ－ＡｎｙＭｉｎｄ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2024-02-14(15:45)
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2024 年２月 14 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 AnyMind Group 株式会社 代表取締役 CEO 十河 宏輔 (コード番号：5027 東証グロース市場) 取締役 CFO 大川 敬三 (TEL 03-6384-5490)
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年３月 29 日開催予定の第５回定時株主総会（以下、 「本株主総会」といいます。）での承認を前提として監査等委員会設置会社へ移行すること、及び本 株主総会に定款一部変更の件を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記
１． 監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲 による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査 等委員会設置会社へと移行することを決定いたしました。 （２）移行時期 本株主総会において、必要な定款変更について承認をいただくことを条件に、監査等委員会設 置会社へ移行する予定です。 （３）その他 本件に伴う役員人事につきましては、今後決定次第、お知らせいたします。
２. 定款一部変更 （１）変更の目的 1 上記１.「監査等委員会設置会社への移行」に記載のとおり
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