【2009】鳥越粉
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2024-02-13(15:00)
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取締役
2024 年 2 月 13 日
各
位
会社名 代表者名 問合せ先 鳥越製粉株式会社 代表取締役会長兼社長 鳥越 徹 中川 龍二三 （コード番号 2009 東証スタンダード・福証） 取締役常務執行役員管理本部長 （TEL：092-477-7110）
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 28 日開催予定の当社第 89 期定時株主総会における議案について株主提案を行う 旨の書面（以下「本株主提案」といいます。）を受領し、その内容について検討を重ねてまいりました。その結 果、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを決議いたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。
記 Ⅰ．提案株主 株主名：LIM Japan Event Master Fund
Ⅱ．本株主提案の内容及び理由 1. 議題 剰余金の処分の件 自己株式の取得の件 定款一部変更(資本コストの開示)の件 定款一部変更(取締役報酬の個別開示)の件 定款一部変更(政策保有株式の売却)の件
（1） （2） （3） （4） （5）
2． 議案の要領及び提案の理由 別紙「本株主提案の内容」に記載のとおりです。 なお、 同別紙は、 提案株主から提出された本株主提案書の該当箇所を原文のまま掲載してお ります。
Ⅲ
本株主提案に対する当社取締役会の意見
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