【5594】Ｐ－エム・デー・ビー
定款一部変更に関するお知らせ
2024-02-02(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 2 月 2 日 各位 会 社 名 エム・デー・ビー株式会社 （コード番号 5594 TOKYO PRO Market） 代表者名 問合せ先 T E L U R L 代表取締役社⾧ 総務部長 下茂 奉文 倉田 乾一 03-5467-7740
https://www.mdb.co.jp
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 2 日に開催した取締役会において、2024 年 2 月 28 日開催予定の 臨時株主総会（以下、 「臨時株主総会」といいます）の議案として、下記のとおり定款一 部変更について付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま す。 記 １. 変更の理由 （１）今まで受託してきた地図関連業務につき、その請負範囲を拡大するため測量に 関する業務を目的に追加いたします。 （変更案第 2 条） （２）当会社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実 の観点から、監査役会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査役会設置会社へ の移行に必要な、 監査役会に関する規定の新設等所要の変更を行います。 （変更案第 4 条、同第 5 章、同第 28 条、同第 31 条、同第 32 条及び同第 33 条） （３）その他、上記各変更に伴う条数・項数の変更等、所要の変更を行うものであり ます。 （４）なお、本議案におけ
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