【5594】Ｐ－エム・デー・ビー
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-02-02(15:00)
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2024 年 2 月 2 日 各位 会 社 名 エム・デー・ビー株式会社 （コード番号 5594 TOKYO PRO Market） 代表者名 問合せ先 T E L U R L 代表取締役社⾧ 総務部長 下茂 奉文 倉田 乾一 03-5467-7740
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臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 12 月 28 日付け「臨時株主総会の基準日設定に関する知らせ」のとお り、 2024 年 1 月 26 日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいま す。 ）の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の 開催日等及び付議議案について決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送り致します「臨時株主総会招集ご通知」 をご参照下さい。 記 Ⅰ．本臨時株主総会の開催日時及び場所 （１） 日 時 2024 年 2 月 28 日（水） 午後２時 （２） 場 所 東京都渋谷区神宮前五丁目 52 番２号 当社 本社会議室 Ⅱ．本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項） 決議事項 議 案 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 監査役１名選任の件 第１号議案につきましては、 本日付で開示しております 「定款の一部変更に
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