【9857】英和
臨時株主総会の開催概要及び付議議案の決定に関するお知らせ
2024-01-26(15:00)
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2024 年１月 26 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 （コード番号 本 社 所 在 地 問 合 せ 先 英 和 株 式 会 社 代表取締役社長 阿 部 吉 典 9857 東証スタンダード市場） 大阪市西区北堀江４丁目１番７号 取締役執行役員 玉 置 崇 久 管 理 本 部 長 （電話 06－6539－4801）
臨時株主総会の開催概要及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、 2023 年 12 月 15 日付 「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」 において、 2023 年 12 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を開催する旨のお知ら せをしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、 付議議案を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １．本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、付議議案 (1) 開催日時 2024 年２月 29 日（木曜日）午前 10 時 00 分 (2) 開催場所 (3) 付議議案 大阪市西区北堀江四丁目１番７号 決議事項 議 ２．新任監査役候補者略歴 氏 名 （生年月日） 1979 年４月 2017 年７月 2020 年７月 2021 年７月 2021 年８月 略 歴 案 監査役１名選任の件 当社本社 ５階 大会議室
大阪国税局入局 大阪福島税
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