【7995】バルカー
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2023-12-26(15:00)
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2023 年 12 月 26 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 バ ルカ ー 代表者名 代表取締役社長 COO (コード：7995、東証プライム市場) 問合せ先 Ｉ Ｒ 室 長 (TEL.03-5434-7372) 本坊 吉博
遠藤 浩志郎
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023 年 12 月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名報酬諮問 委員会」（以下、「本委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図 ることを目的としております。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、決定のうえ、取締役会に対して答 申いたします。 （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２） 後継者計画（育成）に関する事項 （３） 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （４） 取締役の報酬等の制度の方針に関する事項 （５） その他指名・報酬に関わる経営上の重要事項で、委員全員が審議の必要性を認めた事項 ３．本委員会の構成 （１） 本委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役（以下、「委員」という。
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