【7047】Ｇ－ポート
「内部統制システムの基本方針」改定に関するお知らせ
2023-12-22(16:30)
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内部統制
2023 年 12 月 22 日 各 位 会 社 名 ポ ー ト 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 春 日 博 文 （コード番号：7047 東証グロース・福証 Q-Board） 常務執行役員兼 問い合わせ先 辻 本 拓 財 務 Ｉ Ｒ 部 長 TEL. 03-5937-6466
「内部統制システムの基本方針」改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において「内部統制システムの基本方針」を改定することを決議いたしまし たので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 記 当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 〈基本方針〉 1. 取締役会の監督機能を維持・向上させるため、原則として独立社外取締役が過半数を占める構成を 目指すものとし、具体的な検討においては取締役会規程や指名委員会規則等を踏まえ、透明・公正 に執り行う。 2. 取締役会等重要な会議に関しては、文書管理規程の定めに従い、クラウドサービスを用いた保管を 実施し、取締役および監査等委員が常に情報閲覧が可能な環境を整備する。 3. 取締役会議長は原則として経営会議の構成員として会に参加し、法令・定款等の定めに従い、下位 機関の意思決定の適正性および適切性を判断し、その審議の結果や運営について必要に応じて取締 役会と連携する。 4. 取締役会議長およびそ
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