2023 年 12 月 22 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株 式 会 社 ビ ジ ョ ン 代表取締役会長 CEO (コード番号:9416 佐野 健一 東証プライム) 取締役 CFO 中本 新一 (TEL.03-5287-3110) 指 名 報 酬委 員 会の 設 置に 関 す るお 知 らせ 当社は、2023 年 12 月 22 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名 報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.委員会設置の目的 取締役の候補の指名と報酬等の決定に当たり、合理性、客観性および透明性を確保し、コー ポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。 2.委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項に関する方針、手続き等につ いて審議し、取締役会に対して報告または答申いたします。 (1)取締役の選任・解任に関する事項 (2)代表取締役の選定・解職に関する事項 (3)取締役の報酬等の決定に関する方針案 (4)取締役の報酬に関する事項 (5)後継者育成計画に関する事項 (6)その他取締役会が必要と認めた事項 3.委員会の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社 外取締役といた関連タグ: