【7034】プロレドパートナーズ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-12-19(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 12 月 19 日 各 位 会 社 名 株式会社プロレド・パートナーズ （コード：7034 東証プライム） 代表者名 代表取締役 佐谷 進 問合せ先 執行役員 CFO 上戸 勇樹 （TEL．03-6435-6581）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年１月 23 日開催予定の第 16 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一 部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １. 変更の理由 (1) 当社は、過半数を社外取締役が占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議 決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、迅速かつ機動的な経営体制構築によりコーポ レートガバナンス体制を一層充実させるため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等 委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除 等の変更を行うものであります。 (2) 将来的な剰余金の配当等を見据えて機動的な資本政策および配当政策を図ることができるよう、会社法第 459 条第１項の規定に基づき剰余金の配当等の決定を取締役会決議により行うことを可能とするべく、変更案のと おり第 38 条（剰余金の配当等の決定機関）および第 39 条（剰余金の
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