【9388】Ｐ－パパネッツ
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
2023-12-15(15:30)
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2023 年 12 月 15 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 T U E R L L 株式会社パパネッツ 代表取締役社長 伊藤 裕昭 常 務 取 締 役 宮﨑 恵子 048-960-5088 https://papanets.co.jp
(コード番号 9388 TOKYO PRO Market)
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 11 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2023 年 11 月 30 日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）の開催を検討しており ましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び、付議議案について決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
記
１．本臨時株主総会の開催日時及び場所 （１）開催日時 （２）開催場所 2024 年 １ 月 24 日（水曜日）午前 10 時 埼玉県越谷市越ヶ谷一丁目５番17号 当社本社８階会議室
２．本臨時株主総会の付議議案（臨時株主総会の目的たる事項） 決議事項 議 案 第１号議案 第２号議案 特定の株主からの自己株式取得の件 社外取締役（非常勤）１名選任の件
第
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