【1758】太洋基礎
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2023-12-14(15:00)
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取締役
2023年12月14日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 太洋基礎工業株式会社 代表取締役社長 加藤 行正 庄田 政義 (東証スタンダード コード１７５８) 執行役員管理本部長 (TEL 052-362-6351)
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
当社は、2023年4月23日開催予定の当社第57期定時株主総会（以下「本株主総会」という。 ）におけ る承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 これに伴い、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額を改定 することを決議し、議案を本株主総会に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいた します。 なお、本内容は、本株主総会で監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更 議案が承認可決されることを条件としております。 記 １． 取締役（監査等委員取締役を除く）の報酬額改定 当社の取締役の報酬等の額は、1993年3月29日開催の定時株主総会において年額150百万以内とご承 認頂き今日に至っておりますが、当社は、第１号議案の定款一部変更の件が承認可決された場合、監 査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第 361 条第１項及び第２項の定めに従 い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、経済情勢等諸般の事情を勘案して、取締役（監査等委員であ
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