【1758】太洋基礎
定款一部変更に関するお知らせ
2023-12-14(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年12月14日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 太洋基礎工業株式会社 代表取締役社長 加藤 行正 庄田 政義 (東証スタンダード コード１７５８) 執行役員管理本部長 (TEL 052-362-6351)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2023年12月14日開催の取締役会において、2024年4月23日に開催予定の当社第57期定時株主 総会（以下「本株主総会」という。 ）に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたの で、下記の通りお知らせいたします。 記 １． 変更の理由 当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことで、取締役会の監督機能を強 化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員 及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行 うものであります。 また、 当社の目的に当初含まれていなかった建築事業における宅建業務等を今後行うことが想定さ れるため、目的を追加するものであります。 その他、上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。 本議案における定款変更については、 本株主総会の集結の時をもって効力が発生するものとします。 ２． 日
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