2023 年 12 月 11 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 セーラー万年筆株式会社 代表取締役社長CEO 取締役管理本部長 町 木村 克哉 孝 東証スタンダード) (コード番号 7992 (TEL 03-6670-6601) 定款一部変更および補欠監査等委員選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 12 月 11 日開催の取締役会において、2024 年3月 27 日開催予 定の当社第 111 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議するとともに、 「定款一部変更の件」の承認可決を条件として「補欠監査等委員1名選任の件」 を付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.定款一部変更の件 (1)変更の理由 補欠監査等委員に関する規定の新設 法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査 等委員に関する規定を新設して、補欠監査等委員の選任決議の有効期限を 定めるとともに、補欠監査等委員が監査等委員に就任した場合の任期を明 確にすることを目的として、所要の変更を行うものです。 (2)変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 (3)日程 定款変更のための株主総会開催日 2024 年3月 27 日(予定) 定款変更の効力発生日 2024 年3月 27 日(予定) 2.補欠監査等委員1名選任の件 (1)補欠監査等委員の理由関連タグ: