【5137】Ｇ－スマートドライブ
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2023-11-22(15:00)
関連タグ：
取締役
2023 年 11 月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社スマートドライブ 代表取締役社長 北川 烈 （コード番号：5137 東証グロース市場） 取締役 管理部門担当 高橋 幹太 （TEL 03-6712-3975）
取締役の報酬額改定に関するお知らせ 当社は、2023 年 12 月 22 日に開催予定の当社第 10 回定時株主総会（以下「本株主総会」という。 ）に おける承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 これに伴い、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額を改定する ことを決議し、議案を本株主総会に付議することといたしましたので、下記の通りお知らせいたしま す。 なお、本内容は、本株主総会で監査役設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案 が承認可決されることを条件としております。 記 １．取締役（監査等委員取締役を除く）の報酬額改定 当社の取締役の報酬等の額は、2018 年 12 月 25 日開催の第５回定時株主総会において年額 50,000 千 円以内とご承認頂き今日に至っておりますが、当社は、第１号議案の定款一部変更の件が承認可決され た場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第 361 条第１項及び第２項の 定めに従い、現在の取締役の報酬枠を
関連タグ：
取締役
取締役の報酬額改定に関するお知らせ