【5137】Ｇ－スマートドライブ
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2023-11-22(15:00)
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役員人事 監査
2023 年 11 月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社スマートドライブ 代表取締役社長 北川 烈 （コード番号：5137 東証グロース市場） 取締役 管理部門担当 高橋 幹太 （TEL 03-6712-3975）
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 12 月 22 日に開催予定の当社第 10 回定時株主総会 （以下「本株主総会」という。 ）の承認を条件として、コーポレートガバナンス体制の充実・強化を図る ため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、 同日付で取締役候補者（本株主総会に付議）を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま す。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲によ る迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設 置会社に移行することといたしました。 （２）移行の時期 本株主総会において、本移行に係る定款変更が原案通り承認された場合、同日付で監査等委員会設置 会社に移行する予定です。 なお、定款変更の詳細につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて
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