【5137】Ｇ－スマートドライブ
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-11-22(15:00)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 11 月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社スマートドライブ 代表取締役社長 北川 烈 （コード番号：5137 東証グロース市場） 取締役 管理部門担当 高橋 幹太 （TEL 03-6712-3975）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 12 月 22 日に開催予定の当社第 10 期定時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
１．変更の理由 当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことで、取締役会の監督機能を強化 し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 へ移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監 査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであ ります。 その他、上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。 本議案における定款変更については、本総会の集結の時をもって効力が発生するものとします。 ２．日程 定款変更のための株主総会開催予定日 2023 年 12 月 22 日（金） 定款変更の効力発生予定日 2023 年 12 月 22 日（金） ３．変更の内容 変
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
定款の一部変更に関するお知らせ