【4326】インテージＨＤ
臨時株主総会の開催および取締役の異動に関するお知らせ
2023-11-20(15:30)
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臨時株主総会 取締役 異動 株主総会
2023 年 11 月 20 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社インテージホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 石塚 純晃 （コード番号 4326 東証プライム市場） 取締役 竹内 透 0 3 － 5 2 9 4 － 7 4 1 1 （ 代 表 ）
臨時株主総会の開催および取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2023 年 10 月 26 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」に おいて 2023 年 11 月 10 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といい ます。 ）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株 主総会の開催日時、開催場所および目的事項ならびに取締役の異動について決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、本臨時株主総 会において正式に決定する予定です。
記
１．本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項 （１）開催日時 2023 年 12 月 22 日（金）午後 1 時 00 分 （２）開催場所 東京都千代田区神田練塀町３番地 （３）目的事項 決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である者を除く）１名選任の件 第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 ２．取締役の異動 2023 年 12 月
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