2023 年 11 月 14 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 コ ナ カ 謙介 真 代 表 者 取締役社長 CEO 湖中 問合せ先 専務執行役員 CFO (℡ 045-825-7700) https://www.konaka.co.jp 奥村 (コード番号:7494 東証スタンダード) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2023 年 11 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2023 年 12 月 22 日開催予定の第 50 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、 会社法第 459 条第1項の規定に基づき、 剰余金 の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 47 条(剰 余金の配当等の決定機関)及び第 48 条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重 複する現行定款第8条(自己の株式の取得)、第 48 条(期末配当金)及び第 49 条(中間配当 金)を削除するものであります。 また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。 2.変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。) 現行定款 第 2 章 株 式 (自己の株式の取得) 第8条関連タグ: