【7117】Ｐ－ミモナ
臨時株主総会開催日、付議議案の決定、定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023-10-16(16:00)
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定款の一部変更 臨時株主総会 一部変更 取締役 定款 株主総会
2023 年 10 月 16 日
各 位 会 社 名 株式会社ミモナ （コード番号 7117 TOKYO PRO Market） 代表者名 問合せ先 T E L U R L 代表取締役社長 0736-25-6639 https://mimona.co.jp/ 池田 道夫 取締役経営管理部長 山中 一晃
臨時株主総会開催日、 付議議案の決定、 定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関 するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 11 月 28 日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時 株主総会」といいます）の付議議案について、下記の通り決議いたしましたので知らせいたします。
１．本臨時株主総会の開催日及び場所 （１） （２） 開催日時：2023 年 11 月 28 日（火）午前 9 時 開催場所：和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田 4 番池の１ 当社会議室 ２．本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 第５号議案 第６号議案 定款一部変更の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件 監査等委員である取締役３名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 会計監査人選任の件
３．定款の一部変更 （１）定款変更の理由 取締役会の監督機能の強
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