【3168】黒谷
定款一部変更に関するお知らせ
2023-10-13(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年10月13日 各位 会 社 名 黒谷株式会社 代表者名 代表取締役社長 黒谷 暁 （ コード番号：3168 ） 問合せ先 総務部 温井 康雄 （ TEL. 0766-84-0001 ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年11月22日開催予定の当社第38回定時株主総 会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせい たします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2023 年 10 月 13 日付「監査役会設置会社への移行および役員人事に関する お知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役会の機動的・効率的な運営体 制を確保すると共に、取締役会に対する牽制機能を強化するため、2023 年 11 月 22 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会の承認を条件として、 監査等委員会設置会社 から監査役会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査役会 設置会社への移行に必要な、監査役および監査役会に関する規定の新設ならびに監 査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の削除等の変更を行うもの であります。 （２） 株主総会の運営に柔軟性を確保するため、 現行定款第 14 条 （招集権者および議長） について所要の変更を行うものであります。 （３）当社の取締役がより長期的視点
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