【3849】Ａ－ＮＴＬ
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに取締役増員及び補欠取締役の選任に関するお知らせ
2023-09-26(16:30)
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臨時株主総会 取締役 株主総会
2023 年９月 26 日 各 位 会 社 名 日本テクノ･ラボ株式会社 代 表 者 代表取締役 松村 泳成 （3849 札幌証券取引所アンビシャス） 問合せ先 管理部長 鈴木 孝男 （TEL 045-263-8546） 臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに 取締役増員及び補欠取締役の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年９月 25 日開催の取締役会におきまして、臨時株主総会（以下「本総会」とい います。）の開催及び本総会を招集するための基準日の設定、並びに本総会におきまして、 「取締役増員」及び「補欠取締役の選任」を付議することを決議いたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 記 １．本総会の開催及び取締役増員並びに補欠取締役選任の理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化の観点から、取締役を増員し、取締役の員数を欠 いたことに備え、補欠取締役を選任することといたしました。そのため、本総会におきまして、 取締役を増員し、補欠取締役を選任するものであります。 ２．本総会に係る基準日等 当社は、本総会におきまして、議決権を行使することができる株主を確定するため、2023 年 10 月 31 日（火）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をも って、本総会におきまして議決権を行使することができる株主といたします。 （
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