【2218】日糧パン
臨時株主総会の開催日および会議の目的事項の決定に関するお知らせ
2023-09-08(15:00)
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臨時株主総会 株主総会
2023 年９月８日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先
日糧製パン株式会社
代表取締役社長 取締役経理本部長
吉
田 須
勝 英
彦 幸
（コード：2218、札証） 那
（TEL.011-851-8188）
臨時株主総会の開催日および会議の目的事項の決定に関するお知らせ
当社は、2023 年７月 28 日に公表しました「（開示事項の変更）第 89 期定時株主総会の継続会の開催 および臨時株主総会開催に関するお知らせ」において、臨時株主総会招集のための基準日を 2023 年８月 21 日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨 時株主総会の開催日および会議の目的事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記
１．日時 ２．場所
2023 年 10 月 24 日（火曜日） 午前 11 時 札幌市豊平区月寒東１条 18 丁目５番１号 当社本社 ４階大会議室
３．目的事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第 89 期（2022 年４月１日から 2023 年３月 31 日まで）計算書類承認の件 取締役１名選任の件 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本臨時株主総会にご出席いただける株主様は、基準日である 2023 年８月 21 日現在の株主名簿に記 録された方となります
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