2023 年8月 25 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 L e T e c h (コード番号:3497 住 代 問 表 合 所 者 先 東証グロース) 大 阪 府 大 阪 市 北 区 堂 山 町 3 番 3 号 代 表 取 締 役 社 長 平野 哲司 高茂 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 松木 TEL.06-6362-3355 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.設置の目的 取締役の指名報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガ バナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。 2.委員会の役割 取締役会からの諮問に応じて、 主に次に掲げる事項等の審議、 取締役会への答申を行います。 (1)取締役会の構成・バランスに関する事項 (2)取締役の選任及び解任に関する事項 (3)代表取締役の選定及び解職に関する事項 (4)社外取締役の選任の方針に関する事項 (5)指名報酬委員会の委員長及び委員の選定及び解職に関する事項 (6)取締役の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続に関する事項 (7)取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項 (8)後継者計画の策定・関連タグ: