【2154】オープンアップＧ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-08-18(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年８月 18 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号
株式会社オープンアップグループ 代表取締役会長兼 CEO 西田 穣 (コード：2154 東証プライム) 取 締 役 C F O 佐藤 博 ０３－６６７２－４１８１
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023年９月26日開催予定の当社第19期定時株主総会に、下 記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 (１) 当社は、2023年８月18日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途 開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員 とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層 のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023年９月26日開催予定の当社第19期定 時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社より監査等委員会設置会社に移行するこ とを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員 である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関す る規定の削除等の変更を行うものであります。 (２) 剰余金の配当等に関連する規定の整理（自己株式の取得お
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