【2218】日糧パン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023-07-28(13:00)
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内部統制 不備
2023 年 7 月 28 日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先
日糧製パン株式会社
代表取締役社長 取締役経理本部長
吉
田 須
勝 英
彦 幸
（コード：2218、札証） 那
（TEL.011-851-8188）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第 1 項に基づき、2023 年 7 月 28 日付で北海道財務局に提出 いたしました 2023 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告 に係る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
１． 開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末まで是正できなかった理由 ① 開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、 開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財 務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2023 年 5 月 8 日、製菓工場の棚卸資産の過大計上を示唆する電子メールの通報により、不正 事案の発生の可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を 行い不適切な処理が行われた可能
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