【5858】Ｐ－ＳＴＧ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-07-13(16:00)
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2023年７月13日 各 位 会 社 名 株式会社ＳＴＧ 代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝明 （コード：5858 TOKYO PRO Market） 問合せ先 常務取締役管理本部長 白井 芳弘 TEL 072-928-0212 URL https://www.stgroup.jp/
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2023年７月13日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会 を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １. 指名報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、 取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名報酬委 員会を設置するものです。 ２. 指名報酬委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 ・その他取締役会が必要と認めた事項
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