【9072】ニッコンＨＤ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023-07-07(15:00)
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取締役
2023 年 7 月 7 日
各 位
会 社 名 ニッコンホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 黒 岩 正 勝 （コード番号 9072 東証プライム市場） 問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 本 橋 秀 浩 ＴＥＬ ０３－３５４１－５３３０
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は取締役会の機能の現状を確認し、実効性の向上に繋げることを目的に、毎年 度、取締役会全体の実効性の評価を実施しています。2022 年 3 月期の実効性評価の方 法および結果の概要は下記の通りです。
記 I. 評価方法 2023 年 3 月期は評価に当り、取締役が 29 問の質問に対し 5 段階評価を実施す ると共に自由記述欄にコメントする形式で自己評価を行いました。また、当期は 客観性を担保した評価を実施するため、回答結果の分析にあたって外部機関を活 用いたしました。分析結果に基づき、取締役会のあるべき姿及び現状について明 らかにし、 顕在化している課題や課題に対する取組状況について 2023 年 7 月の取 締役会で報告しております。 【アンケートにおける評価カテゴリー】 １． 取締役会の構成と運営（7 問） 取締役会の構成・運営等の枠組みに係る事項 ２． 経営戦略と事業戦略（8 問） 重要戦略等の策定・推進の監督に係る事項 ３． 企業倫理とリスク管理
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