【5032】ＡＮＹＣＯＬＯＲ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-06-30(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年 6 月 30 日 各 位 会 社 名 Ａ Ｎ Ｙ Ｃ Ｏ Ｌ Ｏ Ｒ 株 式 会 社 陸 慎也 （コード番号：5032 東証プライム） TEL. 03-4335-4850 代表者名 代 表 取 締 役 Ｃ Ｅ Ｏ 田角 問合わせ先 取締役ＣＦＯ兼経営管理部長 釣井
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2023年６月30日開催の取締役会において、下記のとおり、 2023年７月28日開催予定の第６回 定時株主総会に 「定款一部変更の件」 として付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）当社は、2023 年６月 30 日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知ら せ」 にて別途開示しておりますとおり、 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役 会における議決権を有する構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強化し、 更なる監 視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023 年７ 月 28 日開催予定の当社第６回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査 等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社へ の移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査 役及び監査役会に関する規
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