【3924】ランドコンピュータ
当社取締役会の実効性評価の結果の概要について
2023-06-28(15:00)
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取締役
2023 年６月 28 日 各 位 会 社 名 代 表 者名 問 合 せ先 株 式 会 社 ラ ン ド コ ン ピ ュ ー タ 代 表 取 締 役 社 長 福 島 嘉 章 （コード番号：3924 東証プライム市場） 取締役経営管理本部長 奥 野 文 俊 （TEL）03（5232）3046
当社取締役会の実効性評価の結果の概要について
取締役会の機能向上による企業価値の向上を図ることを目的として、2022 年度における取締役会 の実効性評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせいたします。
記 １．評価の方法 当社は、前期（第 53 期）末の取締役会にて、全ての取締役及び監査役に対し、取締役会の実 効性に関して段階評価及びコメントを記載する方式の質問票を配布し、無記名方式により全員 から回答を得ました。これを集計した上で、取締役会において分析・評価を行いました。 質問票における大項目は以下のとおりです。 ①取締役会の構成 ②取締役会の運営 ③取締役会の議題 ④取締役会を支える体制 ⑤取締役会実効性評価 ２．評価結果の概要 分析の結果、質問事項全般にわたって概ね適切に機能しており、評価結果の分析を踏まえ討 議した結果、当社取締役会の実効性は有効に機能していると評価しました。 2023 年６月 27 日株主総会において女性社外取締役を選任し、独立社外役員３分の１以上に 改善
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