【4040】南海化学
「指名・報酬諮問員会」設置に関するお知らせ
2023-06-28(15:00)
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2023 年６月 28 日
各 位
会 社 名 代表者名
南海化学株式会社 代表取締役社長執行役員 （コード番号：4040 菅野 秀夫
スタンダード市場） 真澄
問合せ先
取締役常務執行役員業務本部長 室井
（TEL.06-6532-5590）
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2023 年６月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいた します。 記 １． 目的 取締役等の指名、報酬等の決定に関するプロセスの公平性、客観性及び透明性を強化するこ とで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮 問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置いたします。 ２． 役割 「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事 項、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、その他 取締役会から諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。 取締役会はその答申を最大限尊重し、当該事項につき決議するものとします。 ３． 構成 「指名 報酬諮問委員会」 取締役会の決議によって選任された４名以上の委員で構成し、 ・ は、 その過半数を独立社外取締役とします。また
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