【6941】山一電機
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-06-28(15:00)
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2023 年 6 月 28 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 山 一 電 機 株 式 会 社 代表取締役社長 亀谷 淳一 総務人事グループ長 山下 徹 （電話 03−3734−0115）
（コード番号 6941 東証プライム）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設 置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することによ り、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の 指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成に関する事項 ・取締役の指名に関する事項 ・取締役の報酬等の決定方針に関する事項 ・取締役の報酬に関する事項 ・後継者育成方針の検討 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 ３．委員会の構成 （１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 （２）委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 （３）委員長は、委員会の構成員である委員の中から、委員会の決議により決定します。 ４．設置日 2023 年 6 月 28
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