2023 年 6 月 23 日 各 位 会 社 名 高砂熱学工業株式会社 (コード番号 1969 東証プライム) 代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏 問合せ先責任者 氏 名 名 小島 森野 和人 正敏 役職名 財務・IR統括部長 TEL (03) 6369-8215 第 143 回定時株主総会後の役員体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の第 143 回定時株主総会において、全議案が承認可決され、2023 年 3 月 17 日付 「代表取締役ならびに役員の異動に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、取締役(監査等委員 である取締役を除く。 名、ならびに監査等委員である取締役 4 名が選任され、続いて開催された取締 )8 役会にて、役員体制に関する決議をいたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1.役員体制(2023 年 6 月 23 日付) (1)取締役(監査等委員である取締役を除く。 ) 氏 名 新役職名 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 CDXO 常務執行役員 取締役 常務執行役員 社外取締役 取締役会議長 髙木 敦 社外取締役 ガバナンス・指名・報酬委員会委員長※ 関 葉子 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 旧役職名 代表取締役社長 COO 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 CDXO関連タグ: