【4319】ＴＡＣ
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023-06-27(16:00)
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取締役
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各 位
RELEASE
2023 年 6 月 27 日 Ａ Ｃ 株 式 会 社 表 者 代表取締役社長 多 田 敏 男 (コード番号 ４３１９ 東証スタンダード) 問 合 せ 先 取締役 IR 室長 野 中 将 二 電話番号 ０ ３ － ５ ２ ７ ６ － ８ ９ １ ３ Ｔ 代
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社は、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築とさらなる企業価値向上を目指すため、 2022 年度の取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その評価結果の概要について、お 知らせいたします。 １．取締役会の実効性評価の方法 対 象 者 実施方法 評価実施時における全取締役（15 名）※監査等委員取締役 3 名を含む ・全 7 項目計 40 問（前年度より 2 問追加）から構成される質問票を配布 ・対象者は無記名で回答 ・質問票の内容及び回答の取りまとめに際し、外部専門家を利用 質問項目 以下の 7 項目に関する事項 ① 取締役会等の機関設計 ② 取締役会の役割・責務 ③ 取締役会における審議 ④ 取締役会と経営陣幹部の関係 ⑤ 取締役の資質と知見 ⑥ 株主との関係・対話 ⑦ 株主以外のステークホルダーへの対応
２．評価結果の概要 当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として監査等委員会設置会社へ移行後 2 年 が経
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