【1960】サンテック
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について
2023-06-23(17:00)
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取締役
2023 年６月 23 日 各 位 会 社 名 株式会社サンテック 代表者名 代表取締役社長 加藤 剛志 （コード番号 1960 スタンダード市場） 問合せ先 執行役員管理部長 舩戸 文英 （TEL．03 - 3265 - 6181 ） 当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について コーポレートガバナンスの実効性を向上させるための取り組みの一環として、コーポレートガ バナンス・コード補充原則４―11③に基づき、当社取締役会の全体としての機能向上に資する目 的で、本年度も独立社外取締役と独立社外監査役で構成される独立社外役員会が主体者となって 当社取締役会の全体としての実効性の評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたし ます。 １．評価の方法 全取締役・監査役に対して本評価活動の趣旨を説明の上、昨年と同様記名式にて、質問票を 配付し、以下項目に分けてアンケートを実施しました。 評価を実施した項目 ・取締役会の構成、取締役会の運営・監督状況 ・社外取締役、社外監査役、指名・報酬委員会の構成と役割、運営状況 ・取締役会の支援体制、ガバナンス体制、実効性全般 ・株主その他ステークホールダーとの関係 ・総括とその他 ・ＤＸ推進における以下項目 取締役の選任、 ビジョン、 経営トップのコミットメント、 仕組み、 事業への落とし込み、 ビジョン実現の基盤としてのＩＴシステム
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