【5079】ノバック
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023-06-14(16:00)
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取締役
2023 年６月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ノバック 代表取締役社長 立花 充 （コード 5079、 ： 東証スタンダード市場） 取締役管理本部長兼総務部長 大谷 敏博 （TEL．079－288－3601） 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
当社では、取締役会の実効性を高めて持続的成長と企業価値向上に寄与することを目的とし、各取締役・監 査役によるアンケート形式の取締役会実効性評価を実施いたしました。 その評価結果の概要について、以下のとおりお知らせいたします。
記
１. 実施概要 全ての取締役・監査役を対象とし、以下項目で構成されたアンケートを、2023 年２月に実施いたしまし た。その分析・評価結果は 2023 年５月 17 日の取締役会で報告しております。 ＜評価の項目＞ ① ② ③ ④ ⑤ 取締役会の構成と運営 経営戦略と事業戦略 企業倫理とリスク・危機管理 業績モニタリングと経営陣の評価 株主等との対話
なお、アンケートの実施と結果分析・評価においては、ガバナンスの潮流をふまえた深度ある考察や、評 価プロセスの客観性・透明性確保の観点から、外部機関のサポートを導入いたしました。 ２. 評価結果 評価の結果、取締役会の実効性は総じて確保されているものと判断されました。 評価を通じて確認された、当社取締役会の主な強みは
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