【9450】ファイバーゲート
任意の指名報酬委員会設置に関するお知らせ
2023-06-13(15:30)
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2023年６月13日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 株 式 会 社 フ ァ イ バ ー ゲ ー ト 代 表 取 締 役 社 長 猪 又 將 哲
（コード番号：9450 東証プライム 札証） 専 務 取 締 役 問 合 せ 先 濱 渦 隆 文 経 営 企 画 本 部 長 （TEL.011-204-6121）
任意の指名報酬委員会設置に関するお知らせ
当社グループは、本日開催の取締役会において、下記の通り任意の指名報酬委員会（以下、「本委員 会」という。）を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名報酬等に関する手続きの公正性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実 を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、既存の報酬委員会に加えて指名委員会を設置し、両委員 会を統合することといたしました。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に対し、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選 定・解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、後継者計画（育成を含む）に関する事項に関し審 議し、答申を行います。 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、独立性を確保するため、その 過半数は独立社外取締役といたします。
４．設置日 2023年６月13日
以
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