【3773】Ｇ－ＡＭＩ
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-25(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社アドバンスト・メディア 代表取締役会長兼社長 （コード：3773） 常務取締役経営推進本部長 立松 克己 （TEL．03-5958-1031） 鈴木 清幸
定款一部変更に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、2023 年 6 月 28 日開催予定の第 26 回定時株主総会に、定款の一部変更 について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締 役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第 35 条（剰余金の配当等の決定機関）を新 設、第 36 条（剰余金の配当の基準日）を変更し、併せて内容が重複する現行定款第８条（自己の株式の取 得）及び第 37 条（中間配当）を削除するものであります。 また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うと共に字句の修正を行うものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、以下のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。 ）
現 行 定 款 式 変 更 案 式
第２章 株 第８条（自己の株式の取得）
第２章 株
当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役 会の決議
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