【9268】オプティマス
第9回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2023-05-22(15:00)
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株主総会
2023 年 5 月 22 日 各 位 会 社 名 株式会社オプティマスグループ 代表者名 代 表 取 締役 社 長 山 中 信 哉 足 立 敢 (コード：9268 東証スタンダード市場) 問合せ先 総務・IR ユニット長 (TEL：03-6370-9268) 第 9 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月22日開催予定の当社第9回定時株主 総会の付議議案について決議致しましたので、お知らせいたします。 記 1．第 9 回定時株主総会付議議案 第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件 第２号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 2．各議案の概要 (1)第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件 氏 山 中 名 信 哉 当社における現職務 代表取締役社長 取 取 取 取 締 締 締 締 役 役 役 役 選任の種別 再 再 再 再 再 任 任 任 任 任
ロバート・アンドリュー・ヤング マーティン・フレイザー・マッカラック 岩 岡 廣 明 ジ ョ ン ・ ス タ ー タ リ
(2)第 2 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 氏 横 瀬 名 勉 当社における現職務 ― 選任の種別 再 任
※横瀬勉氏は、補欠の社外取締役候補者であります。 1
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