【8051】山善
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-18(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023 年５月 18 日 各 位 会 代 表 社 者 名 名 株 式 会 社 岸田 山 貢司 善 代表取締役社長 取締役
（コード番号 8051 東証プライム） 問合せ先責任者 常務執行役員 山添 正道 （TEL 06－6534－3003） 経営管理本部長
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2023 年５月 18 日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条の規定に基づき、取締役会決 議があったものとみなす書面決議において、2023 年６月 27 日開催予定の第 77 回定時株主総会 に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま す。 記 １． 変更の理由 取締役会の運営に柔軟性を確保するため、 取締役会の議長が取締役社長に限定されている 現行定款第 22 条（取締役会の招集権者および議長）を変更し、その他の取締役が議長と なることを可能とするものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は、変更部分を示します。 ） 現 第４章 行 定 款 変 第４章 更 案
取締役および取締役会
取締役および取締役会
第 18 条～第 21 条（条文省略） （ 取締役会の招集権者および議長 ） 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社 長がこれを招集し、議長となる。 2.取締役
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