2023 年5月 15 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 代表取締役社長・CEO 寺 下 史 郎 (コード番号:6035、東証プライム) 取締役経営企画部長 藤 原 豊 ( TEL. 03-3519-6750) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」 2023 年6月 16 日開催予定の第9期定時株主総 を 会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.定款変更の目的 当社は、現行定款上、監査等委員である取締役の員数は3名とされておりますが、取締役会の監査・監督 機能をより一層強化しコーポレートガバナンス体制の更なる充実を図り、監査等委員である取締役の員数を 1名増員し4名とするため、所要の変更を行うものであります。 (変更案第19条) 2.定款変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。 ) 現 行 定 款 (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は7名以内とする。 ②前項の取締役のうち、監査等委員である取締役 は、3名とする。 変 更 後 (取締役の員数) 第19条 当会社の取締役は7名以内とする。 ②前項の取締役のうち、監査等委員である取締役 は、4名以内とする。 3.変更の関連タグ: