【6258】平田機工
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-05-12(15:10)
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定款の一部変更 一部変更 定款
各位
会 社 名 代表者名 平⽥機⼯株式会社 代表取締役社⻑ （コード番号︓６２５８） 問合せ先 執⾏役員 管理本部⻑
2023 年 5 ⽉ 12 ⽇
平⽥ 雄⼀郎
⼆宮 秀樹
（電話 ０９６－２７２－５５５８） （URL https://www.hirata.co.jp）
定款の⼀部変更に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、2023 年６⽉ 23 ⽇開催予定の当社第 72 回定時株主総会に定款の⼀部変更 について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１．定款変更の理由 (１)当社は 2023 年 2 ⽉ 10 ⽇付「監査等委員会設置会社への移⾏について」にて別途開⽰しておりますとおり、取締 役の職務執⾏の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更 なる監視体制の強化を通じてより⼀層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023 年６⽉ 23 ⽇開催予定の 当社第 72 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移⾏することを 決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移⾏に必要な、監査等委員である取締役および監査等 委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を⾏うものであります。 (２)そ
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