【2303】ドーン
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
2023-05-15(17:00)
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内部統制
2023 年５月 15 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 株式会社ドーン 代表取締役社長 宮崎正伸 2303） 取締役兼管理部長 岩田潤 078-222-9700）
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年６月１日を効力発生日とする「内部統制システ ム構築の基本方針」の一部改定を決議しましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいた します（改定箇所は下線で示しております） 。 記 １ 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ①取締役会は、法令遵守を当社の公正かつ透明性の高い企業経営にとって最も重要な課題のひ とつであると認識し、 「経営理念」 「経営方針」 「行動規範」を制定した。代表取締役はその精 神を、役職者をはじめ全従業員に継続的に伝達することにより、法令遵守と企業倫理の遵守 が企業活動の原点であることを徹底する。 ②コンプライアンス上疑義ある行為については、内部通報に関する規程に基づき監査等委員会 及び外部の弁護士法人による通報窓口を設置し、 取締役及び従業員が通報できるものとする。 ③取締役及び従業員の職務執行の妥当性及びコンプライアンスの状況について調査するため、 社長及び監査等委員会の指揮命令下に内部監査室を設置し、定期
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