【5607】中央可鍛
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-11(14:20)
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定款一部変更 一部変更 定款
2023年５月11日 各 位
会 社 名 中央可鍛工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 武山 豊 （コード番号 5607 名証メイン市場） 問合せ先 専 務 取 締 役 山本 徹 （TEL 052－805－8600）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月23日開催予定の第94回定時株主総会に「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま す。 記 １． 変更の理由 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、 補欠監査役に関する規定を新設し て補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、 補欠監査役が監査役に就任した場合の 任期を明確にするものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します）
現行定款 第５章 監査役および監査役会 （選任方法） 第 35 条 監査役は、株主総会の決議によって選 任する。 ２．監査役の選任決議は、議決権を行使す ることができる株主の議決権の３分の １以上を有する株主が出席し、その議 決権の過半数をもって行う。 〈新設〉 変更案 第５章 監査役および監査役会 （選任方法） 第 35 条〈現行どおり〉 ２． 〈現行どおり〉
〈新設〉
３．当会社は、会社法第 329 条第３項の規 定に基づき、法令に定め
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