【7226】極東開
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
2023-05-11(14:00)
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取締役
2023 年 5 月 11 日 各 位 上場会社名 代表者 問合せ先責任者 極東開発工業株式会社 取締役社長 布原 達也 （コード番号 7226） 管理本部総務部長 藤本 丈司 （TEL 06-6205-7800）
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に 関するお知らせ
当社は、2023 年 4 月 24 日付で、2023 年 6 月 27 日開催予定の第 88 期定時株主総会におけ る議案について、株主提案権行使に係る書面を当社株主より受領しておりましたが、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、本株主提案に関する当社取締役会の意見を決議いたしましたの で、下記の通りお知らせいたします。 記 １．提案株主 株主名：INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 及び 株式会社ストラテジックキャピタル ２．本株主提案の内容 （１）議題 ①剰余金処分の件 ②取締役に対する株価条件型譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 ③代表権を有する取締役に対する業績連動報酬の計算方法の開示に係る定款変更の件 ④従業員に対する株価条件型賞与の支給に係る定款変更の件 ⑤政策保有株式に係る定款変更の件 （２）議案の内容及び提案の理由 別紙「本株主提案の内容
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