【4348】インフォコム
定款の一部変更に関するお知らせ
2023-04-27(12:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2023 年 4 月 27 日 各 位 会 社 名 インフォコム株式会社 代表者名 代表取締役社長 黒 田 淳 （コード番号 4348 東証プライム） 問合せ先 広報・IR 室長 今 福 浩 (電話 03‐6866‐3160)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 6 月 13 日開催予定の第 41 回定時株主総会に、下記 のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせします。
記 １．変更の理由 当社は、経営環境の変化への迅速な対応及び中長期的な企業価値向上に資する経営体制を強化するた め、以下の変更を行うものです。 （１）コーポレートガバナンス・コードにて求められる独立社外取締役の過半数選任と、必要に応じ社 内取締役への人財登用を適時に行えるよう、 取締役の員数の上限を９名以内から 11 名以内に変更 いたします。 （２）役付取締役に会長を追加いたします。 （３）取締役会の招集者及び議長を取締役会が定める旨に変更いたします。
２．変更の内容 変更内容は次のとおりです。 現行定款 （取締役の員数） 第 19 条 当会社の取締役は 9 名以内とする。 第 20 条～第 21 条（省略） （取締役の員数） 第 19 条 当会社の取締役は 11 名以内とする。 第 20 条～第 21 条（現行どおり） （下線部は変
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