2023年4月25日 各 位 会 社 名 KOA株式会社 代表者名 代表取締役社長 花 形 忠 男 (コード:6999 東証プライム市場・名証プレミア市場) 問合せ先 取締役 経営管理イニシアティブトップマネジメント 向 山 浩 正 (電話番号 0265-70-7171) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、 「定款一部変更の件」を 2023 年6月 24 日 開催予定の当社第 95 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら せいたします。 記 1.定款変更の目的 当社の取締役会の実効性及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可 能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を 12 名以内から 13 名以内に変更するものであり ます。 2.変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現 行 定 款 変 (下線は変更部分を示します。 ) 更 案 (取締役の員数) 第 20 条 当会社の取締役は 12 名以内とする。 第 21 条~第 46 条(条文省略) (取締役の員数) 第 20 条 当会社の取締役は 13 名以内とする。 第 21 条~第 46 条(現行どおり) 3.変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 2023 年6月 24 日 以 上関連タグ: