【9974】ベルク
「内部統制システムの基本方針」改定に関するお知らせ
2023-04-24(15:00)
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内部統制
2023 年４月 24 日 各 位
会 社 名 株式会社 ベ ル ク 代 表 者 名 代表取締役社長 原島 一誠 （コード番号 9974 東証プライム市場） 問 合 せ 先 専務取締役コンプライアンス室長兼 財務経理部・業務サポート部・ サステナビリティ広報室管掌兼 法務担当 上田 英雄 （TEL．049－287－0111）
「内部統制システムの基本方針」改定に関するお知らせ
当社は 2023 年４月 24 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」について、下記のとおり 一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、改定箇所を下線で示しております。
記
「内部統制システムの基本方針」
当社は、会社法第 362 条第４項第６号並びに会社法施行規則第 100 条第１項及び第３項に基づき、以下のとおり、 「業務の適正を確保するための体制」（「内部統制システム」）の基本方針を定める。
１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 （1）当社は、グループ全体の役員、従業員が守るべき行動規範として「ベルク行動基準」を定める。また、「商売六 訓」を倫理規範とする。 （2）取締役は、すべての職務の執行において、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わ る法令等の遵守ならびに資産の保全を図るため、内部統制に係る体制
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